(董事會辦公室報道)2016年12月21日，公司以通訊方式召開第四屆董事會第七次會議。會議由董事長周曉光女士主持。經與會董事認真的討論，以投票表決的方式通過了如下決議：

一、審議通過了《關于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

經公司董事會提名委員會考察，提名宋建波女士作為獨立董事候選人。本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。

二、審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2017年1月6日以現場結合網絡投票的方式召開2017年第一次臨時股東大會。