(證券投資部報(bào)道)2016年8月25日，公司以通訊方式召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議由董事長周曉光女士主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過了如下決議：

一、《公司2016年半年度報(bào)告》及摘要

二、《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》

為提高公司經(jīng)營管理效率，理順重大資產(chǎn)重組完成后公司的業(yè)務(wù)與管理架構(gòu)，公司擬將原馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司主營業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)（不含股權(quán)投資）、債權(quán)債務(wù)、人員劃轉(zhuǎn)至公司的全資子公司馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司，劃轉(zhuǎn)完成后，方圓精密仍為公司的全資子公司。

該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

為更好的推動(dòng)公司控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司利益最大化。公司擬分別對(duì)浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司各提供人民幣100,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；對(duì)馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司提供人民幣30,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為自會(huì)議審議通過之日起一年。

該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于修訂公司<控股子公司管理辦法>的議案》

五、《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、《關(guān)于全資子公司收購股權(quán)的議案》

公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司擬以人民幣673.04萬元的價(jià)格收購自然人傅國政持有的東陽市云禾置業(yè)有限公司100%股權(quán)。

七、《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2016年9月12日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。